證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號(hào)：2017－075

新光圓成股份有限公司

關(guān)于公司職工監(jiān)事辭職及增補(bǔ)職工監(jiān)事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于2017年11月3日收到公司職工監(jiān)事葛懷偉先生的書面辭職報(bào)告。葛懷偉先生因個(gè)人原因申請辭去公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事職務(wù)。辭職后，葛懷偉先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《深交所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，葛懷偉先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。因此，葛懷偉先生的辭職報(bào)告至公司補(bǔ)選出新的職工監(jiān)事時(shí)生效。

為保證公司監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)作，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，經(jīng)2017年11月7日公司工會(huì)職工代表會(huì)議全體與會(huì)代表無記名投票表決，選舉余梅祖先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事（附簡歷），任期與公司第四屆監(jiān)事會(huì)一致。余梅祖先生于2013年2月26日起擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事，2016年5月12日因公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉不再擔(dān)任職工監(jiān)事的職務(wù)。鑒于余梅祖先生的履歷符合擔(dān)任職工監(jiān)事的要求，且具備監(jiān)事任職相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，會(huì)議通過民主選舉，增補(bǔ)余梅祖先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。余梅祖先生自2016年5月12日離任后至今，未買賣公司股票。

公司最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

公司監(jiān)事會(huì)對葛懷偉先生任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

監(jiān)事會(huì)                        

                                                                     二〇一七年十一月七日

附：職工監(jiān)事簡歷

余梅祖：男，1987年生，學(xué)士學(xué)位。歷任馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司制造三部作業(yè)長、精密事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃員、精密事業(yè)部工藝質(zhì)量主管、精密事業(yè)部綜合管理科科長、職工監(jiān)事。現(xiàn)任馬鞍山方圓精密機(jī)械有限公司通用制造部經(jīng)理助理、職工監(jiān)事。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。