證券代碼：002147               證券簡(jiǎn)稱：新光圓成           公告編號(hào)：2017－001

新光圓成股份有限公司

2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

重要提示：

1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年1月6日（星期五）下午15:30；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年1月5日15:00—1月6日15:00；

其中：①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017年1月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；② 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2017年1月5日15:00—1月6日15:00。

2、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

3、召集人：公司董事會(huì)

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1288號(hào)上海凱賓斯基大酒店嵩山廳。

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)周曉光女士

6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

1、出席會(huì)議的總體情況

出席本次股東大會(huì)表決的股東（代理人）共12人，代表本公司股份總數(shù)為1,003,227,267股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.3425%。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人)7人，代表本公司股份總數(shù)為1,003,160,067股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.3377%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表本公司股份總數(shù)為67,200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0048%。

4、中小股東出席情況

參加本次股東大會(huì)投票的除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡(jiǎn)稱“中小股東”）及其委托代理人共10人，代表股份2,196,775股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1562%。

三、提案審議和表決情況

按照會(huì)議議程，與會(huì)股東及股東代理人以現(xiàn)場(chǎng)計(jì)名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式通過(guò)了如下決議：

1、表決通過(guò)了《關(guān)于聘任宋建波為公司獨(dú)立董事的議案》；

表決結(jié)果：同意1,003,170,267股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9943%；反對(duì)57,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0057%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意2,139,775股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.4053％；反對(duì)57,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.5947%；棄權(quán) 0 股。

根據(jù)表決結(jié)果，本次大會(huì)議案審議通過(guò)的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，上述議案獲得了通過(guò)。

董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

上海豐進(jìn)立和律師事務(wù)所委派見(jiàn)證律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，結(jié)論意見(jiàn)為：公司本次大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次大會(huì)的召集人、出席會(huì)議人員的資格合法、有效；會(huì)議的提案、表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次大會(huì)的表決結(jié)果、通過(guò)的決議合法、有效。

五、備查文件

1、公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、上海豐進(jìn)立和律師事務(wù)所關(guān)于新光圓成股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會(huì)

二○一七年一月六日