證券代碼：002147                                                           證券簡(jiǎn)稱：新光圓成                                        公告編號(hào)：2017－077

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2017年12月4日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2017年12月7日采用通訊的方式召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議。會(huì)議如期于2017年12月7日召開(kāi)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會(huì)董事對(duì)以下議案進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》

公司全資子公司浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司擬轉(zhuǎn)讓其持有的建德新越置業(yè)有限公司100%股權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年12月9日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此項(xiàng)議案需提交2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年12月9日刊登于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《章程修訂案》和《公司章程》。

此項(xiàng)議案需提交2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》

公司擬使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，購(gòu)買額度不超過(guò)人民幣 200,000 萬(wàn)元，投資期限自股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，其中購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的額度在上述期限內(nèi)可以滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年12月9日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品額度的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此項(xiàng)議案需提交2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

公司決定于2017年12月25日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年12月9日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

                          新光圓成股份有限公司

                                            董 事 會(huì)

                                                                                                                                              二○一七年十二月七日