證券代碼:002147 證券簡(jiǎn)稱:新光圓成 公告編號(hào):2016-062
新光圓成股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 |
新光圓成股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)監(jiān)事會(huì)于2016年7月15日發(fā)出書面通知,通知所有監(jiān)事于2016年7月19日15:00在上海市陸家嘴環(huán)路1288號(hào)凱賓斯基大酒店三樓會(huì)議室召開新光圓成股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到監(jiān)事3人,會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席朱興良先生主持。程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,表決結(jié)果有效。
會(huì)議審議通過了以下決議:
1、以贊成票3票,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于制定公司2016年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》
公司2016年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)如下:監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)按8萬/年,按月平均發(fā)放;兼任公司其他職務(wù)的監(jiān)事津貼不設(shè)固定標(biāo)準(zhǔn),在其薪酬體系中一并考慮。
本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議,股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。
2、以贊成票3票,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目是為了保證募投項(xiàng)目的正常進(jìn)度需要,符合公司的發(fā)展利益需要。募集資金的使用沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下,為提高募集資金使用效率,降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用,遵循股東利益最大化的原則,同意公司使用募集資金460,461,127.31元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的同等金額的自籌資金。
特此公告。
新光圓成股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二○一六年七月十九日