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20160827(68):第四屆董事會第四次會議決議公告

發布時間: 2016-08-27作者:

證券代碼:002147              證券簡稱:新光圓成            公告編號:2016068

 

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

新光圓成股份有限公司于2016年8月15日發出電話通知,通知所有董事于2016年8月25日9:00采用通訊方式召開新光圓成股份有限公司第四屆董事會第四次會議。會議如期于2016年8月25日召開,應到董事9人,實到董事9人。公司監事、高管列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定,表決結果有效。

經與會董事審議:

一、以贊成票9票,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《公司2016年半年度報告》及摘要

《公司2016年半年度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),同時《公司2016年半年度報告摘要》刊登于2016827日《證券時報》和《中國證券報》。

二、以贊成票9票,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關于向全資子公司劃轉資產的議案》

該議案需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。

具體內容詳見2016827日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于向全資子公司劃轉資產的公告》。

三、以贊成票9票,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關于2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的議案》

該議案需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。

具體內容詳見2016827日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的公告》。

四、以贊成票9票,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關于修訂公司<控股子公司管理辦法>的議案》

具體內容詳見刊登于2016827日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《控股子公司管理辦法》。

五、以贊成票9票,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任公司2016年度審計機構的議案

公司擬聘任中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構,該議案需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。

具體內容詳見2016827日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于聘任公司2016年度審計機構的公告》。

獨立董事對本議案進行了事前認可并出具了獨立意見,詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于聘任公司2016年度審計機構的事前認可及獨立意見》。

六、以贊成票9票,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關于全資子公司收購股權的議案》

公司全資子公司浙江新光建材裝飾城開發有限公司擬以人民幣673.04萬元的價格收購自然人傅國政持有的東陽市云禾置業有限公司100%股權。

具體內容詳見2016827日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于全資子公司收購股權的公告》。

七、以贊成票9票,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開公司2016年第三次臨時股東大會的議案》

公司決定于2016912日以現場結合網絡投票的方式召開2016年第三次臨時股東大會。

具體內容詳見2016827日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于召開公司2016年第三次臨時股東大會的通知》。

 

特此公告。

 

 

 

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會

二〇一六年八月二十五日


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