公告信息 證券代碼：400130 證券簡稱：新光5 主辦券商：國都證券
新光圓成股份有限公司
關于預計2023年日常性關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、 日常性關聯交易預計情況
（一） 預計情況
單位：元
關聯交易類別 | 主要交易內容 | 預計2023年發生金額 | 2023年年初至披露日與關聯方實際發生金額 | 預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因（如有） |
購買原材料、燃料和動力、接受勞務 | ||||
出售產品、商品、提供勞務 | 綠化養護 | 1,949,038.68 | 433,413.96 | 無 |
委托關聯人銷售產品、商品 | 物業服務、水電費 | 3,821,857.48 | 515,484.18 | 無 |
接受關聯人委托代為銷售其產品、商品 | 物業承租 | 487,518.50 | 174,246.42 | 無 |
其他 | ||||
合計 | - | 6,258,414.66 | 1,123,144.56 | - |
（二） 基本情況
1、關聯關系基本情況 企業名稱法定代表人注冊資本主營業務注冊地址與本公司關系浙江新光物業服務有限公司金燦垣1,268萬元物業服務、家政服務浙江省義烏市江東青口工業區公司控股股東控股的公司浙江新光飾品股份有限公司周曉光15,600萬元飾品、飾品配件、飾品材料等加工、銷售浙江省義烏市江東街道青口工業區
2、關聯方履約能力分析：公司將隨時關注關聯方履行能力，若發現不能履約現象將隨時依據合同中止合作，以維護公司利益。 |
二、 審議情況
（一） 表決和審議情況
公司第四屆董事會第五十二次會議審議通過《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事周義盛、劉佳回避表決。 公司獨立董事對此議案進行了事前認可，并發表了以下獨立意見：公司與關聯方發生的日常關聯交易符合公司經營發展的實際需要。交易遵循了客觀、公平、公允的原則，符合公司及全體股東利益，未發現損害其他中小股東利益的情形。該事項已經公司第四屆董事會第五十二次會議審議通過，關聯董事回避表決，決策程序合法合規，符合相關規則的要求。因此，我們同意公司2023年度日常關聯交易預計的相關事項。 此議案無需提交公司股東大會審議。 |
（二） 本次關聯交易不存在需經有關部門批準的情況
三、 定價依據及公允性
（一） 定價政策和定價依據
公司與關聯方單位之間的交易均遵循獨立主體、公平合理的定價原則，按市場價格為基礎，不存在價格溢價或價格折扣的現象。交易價款根據約定的價格和實際交易數量計算，付款安排和結算方式參照合同約定執行。 |
四、 交易協議的簽署情況及主要內容
1、浙江萬廈房地產開發有限公司與新光物業簽署的《前期物業服務合同（二）》，主要條款如下： 甲方：萬廈房產 乙方：新光物業 （1）物業名稱：萬廈御園，建筑面積130,256.53平方米 （2）物業服務費用：暫定總價4,327,028元。 （3）合同期限：自2019年10月1日起至業主委員會成立簽訂新服務合同日止。 2、義烏萬廈園林綠化工程有限公司與新光物業簽署的《綠化養護委托服務合同》，主要條款如下： 甲方：新光物業 乙方：萬廈園林 （1）養護期限：東陽歐景花園自2022年7月1日至2023年6月30日；東陽歐景名城自2022年7月20日至2023年7月19日；其余自2023年1月1日至2023年12月31日。 （2）養護地點及養護面積：東陽歐景花園，養護面積為9,643平方米；東陽歐景名城，養護面積為15,000平方米；金華歐景花園，養護面積為45,824平方米，花箱80個；義烏新科花園，養護面積為27,000平方米；義烏歐景花園A區，養護面積為45,666平方米；義烏歐景花園B區，養護面積為24,039平方米。 （3）費用與支付：養護的基本費用是11.14元/平方米/年，花箱養護單價36元/個，養護總價分別為107,423元、167,100元、513,359元、300,780元、508,719元、267,794元。合同期內，如約定的服務范圍或工作量出現增減，經甲乙雙方協商調整服務。 3、浙江新光飾品股份有限公司與新光圓成、萬廈房產簽訂的《房屋租賃合同》，主要條款如下： 甲方：新光飾品 乙方：新光圓成、萬廈房產 （1）位置與面積：義烏青口通寶路115號房屋，位于二期一棟綜合樓二樓，共590平方米；義烏青口通寶路115號房屋，位于二期一棟第一層西北后、東北后、第二層東半邊，共882平方米。 （2）租賃期限：自2021年1月1日至2023年12月31日；自2022年1月1日至2024年12月31日。 （3）租金與押金：年租金分別為93668.4元、127,008元，押金分別為10,000元、20000元。 （4）在租賃期間所發生的衛生、水、電、氣費由乙方支付。 4、浙江新光建材裝飾城開發有限公司與新光物業簽署的《物業服務合同》，主要條款如下： 甲方：新光建材城 乙方：新光物業 （1）物業名稱：東陽國際建材裝飾城，建筑面積24.436萬平方米 （2）物業服務費用：每年共計1,600,800元，每月133,400元。 （3）合同期限：自2022年10月1日起至2024年9月30日 。 5、金華歐景置業有限公司與新光物業簽署的《金華歐景商業地庫物業服務合同》，主要條款如下： 甲方：金華歐景 乙方：新光物業 （1）物業名稱：歐景學府地下車庫 （2）物業服務費用：每年共計205,221元，每月17,101.75元。 （3）合同期限：自2022年8月1日起至2023年7月31日 。 6、浙江新光飾品股份有限公司與新光圓成簽署的《物業管理服務合同》，主要條款如下： 甲方：新光飾品 乙方：新光圓成 （1）物業名稱：義烏青口通寶路115號房屋，位于二期一棟綜合樓二樓，共590平方米； （2）物業服務費用：每年共計93668.4元，每月7805.7元。 （3）合同期限：自2021年8月1日起至2023年12月31日 。 |
五、 關聯交易的必要性及對公司的影響
1、公司與上述關聯方之間有著良好的合作關系，雙方能充分保證提供合格優質的產品及服務。 2、上述關聯交易的價格依據公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。 3、為保證雙方生產經營需要的連續性，在遵循了市場公開、公平、公正的原則及不損害中小股東利益的條件下，正常的關聯交易有利于關聯雙方充分實現資源互補，達到互惠互利的目的。 4、上述關聯交易事項不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性產生重大影響，公司主營業務不會因此次關聯交易而對關聯人形成依賴。 |
六、 備查文件目錄
1、公司第四屆董事會第五十二次會議； 2、獨立董事關于公司第四屆董事會第五十二次會議相關事項的獨立意見； |
新光圓成股份有限公司
董事會
2023年4月26日
