證券代碼：002147              證券簡稱：方圓支承            公告編號：2016-025

馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司

第三屆董事會第二十九次會議決議公告

馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2016年4月5日發出書面通知，通知所有董事于2016年4月20日9：00在公司五樓會議室召開公司第三屆董事會第二十九次會議。會議如期于2016年4月20日9：00在公司五樓會議室召開，應到董事7人，實到董事6人,獨立董事郝淑紅女士因工作原因無法參會，委托獨立董事周逢滿先生代為參會并行使獨立董事表決權。公司監事會成員、高級管理人員列席了會議。會議由董事長錢森力先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會董事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《公司2015年度總經理工作報告》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了《公司2015年度董事會工作報告》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事茅仲文、郝淑紅、周逢滿、洪榮晶向董事會提交了《2015年度獨立董事述職報告》，并將在2015年度股東大會上述職。《2015年度獨立董事述職報告》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此項議案需提交2015年度股東大會審議。

三、審議通過了《公司2015年度財務決算報告》

2015年公司實現營業收入21,687.85萬元，同比下降39.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤340萬元，同比增加63.39%。

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

此項議案需提交2015年度股東大會審議。

四、審議通過了《公司2015年度利潤分配預案》

經利安達會計師事務（特殊普通合伙）出具的《審計報告》確認，公司2015年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤3,399,991.83元，母公司2015年度實現的凈利潤為 20,495,278.16元，提取10%法定盈余公積金2,049,527.81元。根據《公司法》和《公司章程》等相關之規定，結合公司所處行業性質，以及公司以實業投資為主的經營特點，在擴展業務時需要充足資金用于投資發展，以保障和維護股東權益為宗旨，綜合考慮公司健康、可持續性、穩定性發展為目的，2015年度擬不進行利潤分配，即不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第三屆董事會二十九次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此項議案需提交2015年度股東大會審議。

五、審議通過了《公司2015年度報告及其摘要》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

《2015年年度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。同時《2015年度報告摘要》刊登于2016年4月22日《證券時報》、《中國證券報》。

此項議案需提交2015年度股東大會審議。

六、審議通過了《2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的議案》

為更好推動公司控股子公司的發展，提高其資金流動性，增強盈利能力，確保公司利益最大化，2016年度公司擬分別對控股子公司安徽同盛環件股份有限公司、長沙方圓回轉支承有限公司提供4000萬元和6000萬元的融資連帶責任擔保。擔保期限自會議審議通過之日起一年。

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

內容詳見2016年4月22日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的公告》。

七、審議通過了《公司2015年度內部控制評價報告》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

此報告全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第三屆董事會二十九次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

八、審議通過了《關于公司經營層2015年度薪酬的議案》

與該議案有利害關系的鮑治國、葛懷偉2名董事回避表決。

經表決，贊成票5票，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第三屆董事會二十九次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

九、審議通過了《關于召開2015年度股東大會的議案》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

決定于2016年5月12日以現場結合網絡投票的方式召開2015年度股東大會。

內容詳見2016年4月22日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《公司關于召開2015年度股東大會的通知》。

十、審議通過了《董事會關于對會計師事務所出具的帶強調事項段的無保留意見涉及事項的專項說明的議案》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2016年4月22日巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《董事會關于對會計師事務所出具的帶強調事項段的無保留意見涉及事項的專項說明的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第三屆董事會二十九次會議相關事項的獨立意見》。

利安達會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司2015年度財務報告非標審計意見的專項說明》。

十一、審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

公司第三屆董事會任期已于2016年3月23日屆滿。根據公司提名委員會考察和股東提名，提名周曉光、錢森力、虞云新、栗玉仕、周義盛、趙丙賢等6名人選作為非獨立董事候選人。

董事會認為該6名候選人符合公司董事的任職資格，未發現有《公司法》第一百四十七條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，且該6名候選人各具有豐富的專業知識和經驗，滿足公司對董事的要求。

董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議，股東大會將采取累積投票制對上述非獨立董事候選人逐項表決、選舉產生公司第四屆董事會非獨立董事。

公司第四屆董事會非獨立董事候選人簡歷見附件。

十二、審議通過了《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

公司第三屆董事會任期已于2016年3月23日屆滿。根據公司提名委員會考察和股東提名，提名黃筱調、仇向洋、徐經長等3名人選作為獨立董事候選人。

董事會認為該3名候選人符合公司董事的任職資格，同時也符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》關于獨立董事任職資格的要求；未發現有《公司法》第一百四十七條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，且該3名候選人各具有豐富的專業知識和經驗，滿足公司對獨立董事的要求。

本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議，獨立董事候選人將在其任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議后，提交股東大會選舉。股東大會將采取累積投票制對上述獨立董事候選人逐項表決、選舉產生公司第四屆董事會獨立董事。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第三屆董事會二十九次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第四屆董事會獨立董事候選人簡歷見附件。《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司

董事會

                                             二○一六年四月二十日

附：非獨立董事候選人簡歷

周曉光：女，1962年生，中歐EMBA。現任浙江萬廈房地產開發有限公司董事長、新光控股集團有限公司董事長、浙江新光飾品股份有限公司董事長、上海富越銘城控股集團有限公司董事長、義烏市新光小額貸款股份有限公司董事長、新天國際經濟技術合作（集團）有限公司董事、東陽市曉云實業投資有限公司董事、新光金控投資有限公司董事長等職務。通過新光控股集團有限公司間接持有公司股份444,971,040股，為公司實際控制人。除與公司實際控制人、董事候選人虞云新先生為夫妻關系，與董事候選人周義盛先生為姐弟關系，與其他持股5%以上的股東、董事、高級管理人員之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

錢森力：男，1958年生，研究生學歷。歷任馬鞍山市建材設計研究所副所長，馬鞍山市建材公司技術科副科長，馬鞍山市第一建材廠廠長，安徽省紀元石材公司總經理，馬鞍山市建材工業公司總經理，馬鞍山市三維集團公司董事長、總經理，馬鞍山市馬鋼巨龍有限責任公司董事長、總經理，馬鞍山方圓回轉支承有限責任公司董事長、總經理，馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司董事長、總經理、瀏陽方圓液壓有限公司董事長、馬鞍山方圓動力科技有限公司董事長、長沙方圓回轉支承有限公司董事長、安徽同盛環件股份有限公司董事長。現任本公司董事長、瀏陽方圓液壓有限公司董事長、馬鞍山方圓動力科技有限公司董事長。持有本公司股份42,094,675股，與持有公司5%以上股份的股東及公司實際控制人不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

虞云新：男，1962年生，大專學歷，高級經濟師。擔任浙江萬廈房地產開發有限公司董事、總經理，浙江新光建材裝飾城開發有限公司董事、總經理，新光控股集團有限公司董事，金華歐景置業有限公司執行董事，義烏世茂中心發展有限公司執行董事，建德新越置業有限公司董事長兼總經理，義烏萬廈園林綠化工程有限公司執行董事，東陽新光太平洋實業有限公司執行董事，浙江森太農林果開發有限公司董事長，東陽市曉云實業投資有限公司董事長，浙江新光飾品股份有限公司董事，上海富越銘城控股集團有限公司董事，新天國際經濟技術合作（集團）有限公司董事等職務。直接持有公司股份96,943,581股，通過新光控股集團有限公司間接持有公司股份427,521,196股，合計持有公司股份524,464,776股，為公司實際控制人。除與公司實際控制人、董事候選人周曉光女士為夫妻關系外，與其他持股5%以上的股東、董事、高級管理人員之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

栗玉仕：男，1962年生，博士學位，中國社會科學院金融研究所金融學博士后、研究員、公司金融專家。歷任華泰汽車集團母公司恒通集團總裁，科力遠高技術集團總裁。現任新光控股集團有限公司執行總裁。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

周義盛：男，1980年生，研究生學歷。歷任浙江森太農林果開發有限公司總經理，義烏新光股權投資基金管理有限公司董事。現任新光控股集團有限公司副總裁，浙江新光飾品股份有限公司董事會秘書，中百控股集團股份有限公司董事等職務。未持有公司股份，除與公司實際控制人周曉光女士為姐弟關系外，與其他持股5%以上的股東、董事、高級管理人員之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

趙丙賢：男。1963年生，研究生學歷。現任北京中證萬融投資集團董事長、總裁，北京中證萬融醫藥投資集團董事長。兼任山東沃華醫藥科技股份有限公司董事長，羅萊家紡股份有限公司董事，上海廣電電氣（集團）股份有限公司副董事長等。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

獨立董事候選人簡歷

黃筱調：男，1952年生,研究生學歷,教授，博士生導師。歷任華東冶金學院副教授 、機械系副主任、科技產業處長，安徽工業大學教授，南京工業大學教授、機電系主任，馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司獨立董事。現任：南京工業大學教授，博士生導師，江蘇省工業裝備數字化制造及控制技術重點實驗室副主任，南京工大數控科技有限公司董事長；兼任淮陰工學院特聘教授、先進數控技術江蘇省高校重點實驗室學術專家，南京市3D打印學會副理事長。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

仇向洋：男，1956年生，工商管理碩士(EMBA)，教授，享受國務院政府特殊津貼專家。歷任江蘇大學電氣工程系助教,東南大學經濟管理學院講師、教授、副院長、院長, 南京中北（集團）股份有限公司獨立董事。現任東南大學經濟管理學院教授，兼任南京市政協委員,南京市企業家協會副會長、南京都市產業促進中心主任、江蘇省城市發展研究院執行院長；南京中電環保股份有限公司獨立董事、南京醫藥股份有限公司獨立董事、天津泰達股份有限公司獨立董事。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

徐經長：男，1965年生，博士生導師；歷任中國人民大學商學院MPAcc中心主任、EMBA中心主任。現任中國人民大學商學院會計系主任、教授，中國證監會并購重組審核委員會委員、召集人，財政部“會計名家培養工程”入選者，中國會計學會理事、會計基礎理論專業委員會副主任委員，中國金融會計學會常務理事；中化國際(控股)股份有限公司獨立董事、光大證券股份有限公司獨立董事、五礦稀土股份有限公司獨立董事。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。