證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光圓成            公告編號(hào)：2016－040

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

新光圓成股份有限公司于2016年5月12日發(fā)出書(shū)面通知，通知所有董事于2016年5月16日09:00在公司五樓會(huì)議室召開(kāi)新光圓成股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議如期于2016年5月16日召開(kāi)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議由董事周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

經(jīng)與會(huì)董事審議：

一、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了“關(guān)于選舉公司第四屆董事長(zhǎng)的議案”。

公司第四屆董事會(huì)選舉周曉光女士為第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

二、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了“關(guān)于選舉公司第四屆副董事長(zhǎng)的議案”。

公司第四屆董事會(huì)選舉錢(qián)森力先生為第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

三、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了“關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案”。

公司第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員如下：

1、戰(zhàn)略與投資決策委員會(huì)：

主任委員：周曉光

委員：周曉光、錢(qián)森力、虞云新、栗玉仕、周義盛、趙丙賢、徐經(jīng)長(zhǎng)、黃筱調(diào)

2、審計(jì)與監(jiān)督委員會(huì)：

主任委員：徐經(jīng)長(zhǎng)

委員：徐經(jīng)長(zhǎng)、周曉光、仇向洋

3、提名委員會(huì)：

主任委員：仇向洋

委員：仇向洋、周曉光、徐經(jīng)長(zhǎng)

4、薪酬與考核委員會(huì)：

主任委員：黃筱調(diào)

委員：黃筱調(diào)、周曉光、仇向洋

四、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了“關(guān)于聘任公司總裁和董事會(huì)秘書(shū)的議案”。

經(jīng)董事長(zhǎng)周曉光女士提名，公司第四屆董事會(huì)決定聘任虞云新先生為公司總裁，楊暢生先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。

董事會(huì)秘書(shū)通訊方式：辦公電話0555-3506934；傳真0555-3506930；郵箱3506934@163.com。

五、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了“關(guān)于聘任公司常務(wù)副總裁和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案”。

經(jīng)總裁虞云新先生提名，聘任栗玉仕先生為公司常務(wù)副總裁；胡華龍先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：我們認(rèn)為公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議聘任的總裁、常務(wù)副總裁、董事會(huì)秘書(shū)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定之情形。我們同意公司董事會(huì)聘任虞云新先生為公司總裁，楊暢生先生為公司董事會(huì)秘書(shū)；聘任栗玉仕先生為公司常務(wù)副總裁，胡華龍先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

詳見(jiàn)刊登于2016年5月17日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高管人員的獨(dú)立意見(jiàn)》。

六、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了“關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案”。

經(jīng)董事會(huì)秘書(shū)楊暢生先生提名，聘任姚妮娜女士為公司證券事務(wù)代表。

證券事務(wù)代表通訊方式：辦公電話0555-3506900；傳真0555-3506930；郵箱dsh@masfy.com。

七、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了“關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案”。

經(jīng)董事會(huì)審計(jì)與監(jiān)督委員會(huì)提名，聘任徐靜女士為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。

八、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了“關(guān)于修改《公司章程》的議案”。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于2016年5月17日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《章程修訂案》。

此項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議并由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。

九、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了“關(guān)于調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)的議案”。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)2016年5月17日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)的公告》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會(huì)

二〇一六年五月十六日

附1：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

虞云新：男，1962年生，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事、總經(jīng)理，浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司董事、總經(jīng)理，新光控股集團(tuán)有限公司董事，金華歐景置業(yè)有限公司執(zhí)行董事，義烏世茂中心發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，建德新越置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，義烏萬(wàn)廈園林綠化工程有限公司執(zhí)行董事，東陽(yáng)新光太平洋實(shí)業(yè)有限公司執(zhí)行董事，浙江森太農(nóng)林果開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)，東陽(yáng)市曉云實(shí)業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)，浙江新光飾品股份有限公司董事，上海富越銘城控股集團(tuán)有限公司董事，新天國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作（集團(tuán)）有限公司董事等職務(wù)。直接持有公司股份96,943,581股，通過(guò)新光控股集團(tuán)有限公司間接持有公司股份427,521,196股，為公司實(shí)際控制人。除與公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)周曉光女士為夫妻關(guān)系外，與其他持股5%以上的股東、董事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

栗玉仕：男，1962年生，博士學(xué)位，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所金融學(xué)博士后、研究員、公司金融專(zhuān)家。歷任華泰汽車(chē)集團(tuán)母公司恒通集團(tuán)總裁，科力遠(yuǎn)高技術(shù)集團(tuán)總裁。現(xiàn)任新光控股集團(tuán)有限公司執(zhí)行總裁。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

胡華龍：男，1969年生，大專(zhuān)學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任浙江省義烏市直屬糧食所會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，義烏市糧食經(jīng)營(yíng)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，浙江凱吉汽車(chē)零部件制造有限公司會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，現(xiàn)任浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

楊暢生：男，1978年生，研究生學(xué)歷。歷任馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；長(zhǎng)沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司監(jiān)事、瀏陽(yáng)方圓液壓有限公司監(jiān)事、馬鞍山方圓動(dòng)力科技有限公司監(jiān)事、安徽同盛環(huán)件股份有限公司監(jiān)事，馬鞍山方圓動(dòng)力科技有限公司董事。現(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，馬鞍山方圓動(dòng)力科技有限公司董事。持有本公司股份10300股，與持有公司5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。已取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

附2：證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

姚妮娜：女，1983年生，研究生學(xué)歷。歷任馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司證券事務(wù)代表，證券事務(wù)部副經(jīng)理、集團(tuán)管理部副經(jīng)理，證券投資部經(jīng)理（董事會(huì)辦公室主任）。現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表，證券投資部經(jīng)理（董事會(huì)辦公室主任）。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。已取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

附3：審計(jì)部負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷

徐靜：女，1967年生，大專(zhuān)學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任浙江至誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部經(jīng)理，新光控股集團(tuán)有限公司審計(jì)部副總經(jīng)理。現(xiàn)任新天國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作(集團(tuán))有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，西域旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司監(jiān)事。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。