證券代碼：002147               證券簡稱：*ST新光            公告編號：2021－096

新光圓成股份有限公司

關(guān)于公司及臨時(shí)管理人公開招募投資人的公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新光圓成”）于2021年9月17日披露了《關(guān)于法院同意對公司預(yù)重整并指定臨時(shí)管理人的公告》（公告編號：2021-092），浙江省金華市中級人民法院（以下簡稱“金華中院”或“法院”）同意對公司進(jìn)行預(yù)重整，并指定浙江天冊律師事務(wù)所和上海市方達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任臨時(shí)管理人（以下簡稱“臨時(shí)管理人”），參與預(yù)重整工作。

為順利推進(jìn)公司預(yù)重整工作，維護(hù)企業(yè)運(yùn)營價(jià)值，實(shí)現(xiàn)資源整合，現(xiàn)公司及臨時(shí)管理人向社會公開招募投資人，并就招募事宜公告如下：

一、公司概況

新光圓成前身馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司于2007年8月8日在深圳證券交易所中小板正式掛牌上市，股票代碼為002147，股票簡稱方圓支承。2016年，方圓支承向新光控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“新光集團(tuán)”）等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金，4月26日公司正式重組更名掛牌上市，股票簡稱變更為新光圓成。新光圓成現(xiàn)有總股本為1,828,076,415股，法定代表人為虞江威，注冊地址為安徽省馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)超山西路，主要辦事機(jī)構(gòu)所在地位于浙江省金華市。控股股東新光集團(tuán)已經(jīng)于2019年4月25日被金華中院受理重整申請。

新光圓成是一家以房地產(chǎn)開發(fā)和商業(yè)經(jīng)營為主，回轉(zhuǎn)支承等精密機(jī)械制造為輔的雙主業(yè)經(jīng)營的公司。公司經(jīng)營范圍為：生產(chǎn)、銷售回轉(zhuǎn)支承、機(jī)械設(shè)備、鍛壓設(shè)備；銷售金屬制品、建材；技術(shù)咨詢服務(wù)；勞動(dòng)服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；房地產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營；市場開發(fā)管理、商鋪?zhàn)赓U；建材、裝飾材料批發(fā)零售；房產(chǎn)信息中介，裝飾工程設(shè)計(jì)。

二、招募目的

本次招募投資人的目的在于協(xié)調(diào)推進(jìn)和統(tǒng)籌完成公司的預(yù)重整和后續(xù)重整工作，由投資人提供資金及產(chǎn)業(yè)支持，全面優(yōu)化公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、債務(wù)結(jié)構(gòu)和股本結(jié)構(gòu)；切實(shí)解決公司存在的違規(guī)擔(dān)保及資金占用問題；有效整合產(chǎn)業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；最終打造股東結(jié)構(gòu)合理、治理結(jié)構(gòu)完善、資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良、具備持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力的公司。   

三、報(bào)名須知與條件

（一）報(bào)名者須知

1、本公告內(nèi)容對全體報(bào)名者同等適用，但并非要約文件，不具有重整投資協(xié)議的約束性效力。

2、本公告編制目的是讓意向投資人對公司情況有所補(bǔ)充了解，并參與公司預(yù)重整及后續(xù)重整投資，但并不替代意向投資人盡職調(diào)查，臨時(shí)管理人不承擔(dān)任何保證責(zé)任和瑕疵擔(dān)保責(zé)任。意向投資人如需了解新光圓成資產(chǎn)、負(fù)債、經(jīng)營、用工等詳細(xì)情況的，可在符合本公告規(guī)定的前提下，向臨時(shí)管理人申請，從而獲取全面信息。

3、經(jīng)過本次公開招募和遴選確定的投資人成為新光圓成預(yù)重整投資人。如新光圓成后續(xù)正式進(jìn)入重整程序的，不再另行招募和遴選重整投資人，預(yù)重整投資人即成為屆時(shí)新光圓成重整計(jì)劃（草案）確定的重整投資人。在新光圓成重整計(jì)劃（草案）被法院裁定批準(zhǔn)后，預(yù)重整投資人即成為新光圓成正式重整投資人。

4、本次招募不接受聯(lián)合體報(bào)名。

5、本公告由臨時(shí)管理人編制，解釋權(quán)歸屬臨時(shí)管理人。臨時(shí)管理人有權(quán)根據(jù)公司預(yù)重整進(jìn)展決定繼續(xù)、調(diào)整、撤回、中止或終止投資人招募。

（二）意向投資人報(bào)名條件

為實(shí)現(xiàn)對新光圓成未來發(fā)展提供切實(shí)且可持續(xù)的支持，擬報(bào)名的意向投資人須符合如下基本條件：

1、意向投資人應(yīng)當(dāng)是依照中華人民共和國法律設(shè)立的企業(yè)法人或非法人組織，并有效存續(xù)；具有較高的社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)；意向投資人及其控股股東、實(shí)際控制人無重大違法行為或涉嫌重大違法行為，未被列入失信被執(zhí)行人名單或被采取限制高消費(fèi)措施。

2、針對公司存在的違規(guī)擔(dān)保及資金占用問題，意向投資人能夠提出符合相關(guān)監(jiān)管要求且切實(shí)可行的解決方案。

3、意向投資人擬在公司發(fā)展的產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)要求和國家戰(zhàn)略的發(fā)展方向。

4、為高效整合、切實(shí)引入重整資源，具有國企、央企背景的意向投資人（含其實(shí)際控制人或關(guān)聯(lián)方）在同等條件下優(yōu)先考慮。

5、意向投資人不限行業(yè)，但能與公司當(dāng)前的主營業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)的在同等條件下優(yōu)先考慮。

6、為緩解公司資金壓力，可向公司提供不超過人民幣1億元共益?zhèn)杩畹囊庀蛲顿Y人在同等條件下優(yōu)先考慮。前述借款利率應(yīng)在市場化借款利率的基礎(chǔ)上適當(dāng)降低，專項(xiàng)用于保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、支付職工薪酬等相關(guān)費(fèi)用。

四、招募和遴選流程

（一）報(bào)名

1、意向投資人應(yīng)在本公告發(fā)布之日起至2021年10月24日（暨本公告發(fā)布之日起25個(gè)自然日）下午17:00前，將報(bào)名材料（紙質(zhì)版一式八份）寄送至如下地址，同時(shí)發(fā)送報(bào)名材料蓋章電子版至臨時(shí)管理人郵箱：

收件單位：新光圓成股份有限公司臨時(shí)管理人 

地址：浙江省義烏市通寶路 115 號新光圓成股份有限公司臨時(shí)管理人辦公室 

聯(lián)系人：葉律師 / 何律師

聯(lián)系電話：18257128531 / 17717455745

電子郵箱：xgycglr@163.com

2、報(bào)名時(shí)需提交的材料：

（1）報(bào)名意向書。

（2）信譽(yù)承諾函。意向投資人出具的其本身以及控股股東、實(shí)際控制人無較大到期未清償債務(wù)、無重大違法行為或涉嫌重大違法行為，未被列入失信被執(zhí)行人名單或被采取限制高消費(fèi)措施、其投資資金來源合法不被追索等。

（3）意向投資人的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明文件、自然人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件。

（4）意向投資人簡介，包括但不限于意向投資人的股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務(wù)、歷史沿革、資產(chǎn)負(fù)債等信息，其中股權(quán)結(jié)構(gòu)應(yīng)穿透至最終實(shí)際控制人。

（5）保密承諾函。報(bào)名的意向投資人應(yīng)簽署保密承諾函，并向臨時(shí)管理人指定賬戶繳納保密保證金人民幣1,000萬元（“保密保證金”）。

意向投資人可聯(lián)系臨時(shí)管理人領(lǐng)取《報(bào)名意向書》《信譽(yù)承諾函》《法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明書》《授權(quán)委托書》和《保密承諾函》的文件模板。全部報(bào)名材料應(yīng)加蓋意向投資人公章并由其法定代表人或負(fù)責(zé)人簽名。提請注意，報(bào)名期內(nèi)未完整提交報(bào)名材料，或雖提交報(bào)名材料但未完成保密保證金全款繳納的，均視為報(bào)名不成功。

（二）盡職調(diào)查

報(bào)名成功的意向投資人，可以聯(lián)系臨時(shí)管理人開展盡職調(diào)查，臨時(shí)管理人及公司將提供力所能及的配合，但公司公告中已經(jīng)披露的事實(shí)，臨時(shí)管理人及公司不再重復(fù)提供信息、資料。

意向投資人開展盡職調(diào)查的費(fèi)用自行承擔(dān)。

（三）初步重整投資方案的提交

1、報(bào)名成功的意向投資人，須在2021年11月3日（暨本公告發(fā)布之日起35個(gè)自然日）下午17:00前，向臨時(shí)管理人提交初步重整投資方案（紙質(zhì)版一式八份，須密封提交）。提請注意，逾期未提交者，臨時(shí)管理人有權(quán)宣布該意向投資人喪失參與重整投資資格。

2、初步重整投資方案的內(nèi)容應(yīng)包括：違規(guī)擔(dān)保及資金占用化解方案、未完成業(yè)績承諾解決方案、出資人權(quán)益調(diào)整方案、債務(wù)清償方案、經(jīng)營方案、職工安置方案等。初步重整投資方案的格式請按照上市公司重整計(jì)劃（草案）的常用格式編制，意向投資人可在全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)或巨潮資訊網(wǎng)自行查閱。

3、臨時(shí)管理人收到意向投資人提交的初步重整投資方案后，將向該意向投資人發(fā)出重整投資保證金繳納通知，意向投資人應(yīng)在收到通知后的5個(gè)工作日內(nèi)向臨時(shí)管理人指定賬戶繳納重整投資保證金人民幣1,000萬元（“重整投資保證金”），臨時(shí)管理人有權(quán)視情況追加重整投資保證金。提請注意，限期內(nèi)未完成重整投資保證金全款繳納的，管理人有權(quán)宣布該意向投資人喪失參與重整投資資格。

（四）投資人遴選

1、臨時(shí)管理人將在金華中院和其他相關(guān)部門的指導(dǎo)監(jiān)督下，根據(jù)意向投資人提交的初步重整投資方案開展投資人遴選工作。遴選過程中，臨時(shí)管理人可組織有關(guān)各方組成評審小組，在聽取各方意見與建議的基礎(chǔ)上確定預(yù)重整投資人。

2、如在2021年11月3日（暨本公告發(fā)布之日起35個(gè)自然日）下午17:00前，僅有1名意向投資人報(bào)名成功且提交初步重整投資方案的，則該意向投資人在繳納重整投資保證金后直接確定成為新光圓成預(yù)重整投資人。

（五）簽署投資協(xié)議

1、預(yù)重整投資人確定后，應(yīng)及時(shí)與臨時(shí)管理人簽署新光圓成預(yù)重整投資協(xié)議（“《投資協(xié)議》”）。臨時(shí)管理人將根據(jù)《投資協(xié)議》盡快制作新光圓成預(yù)重整方案。在金華中院裁定受理新光圓成重整后，管理人將根據(jù)預(yù)重整方案盡快制作新光圓成重整計(jì)劃（草案）。

2、預(yù)重整投資人有權(quán)參與新光圓成預(yù)重整方案和后續(xù)重整計(jì)劃（草案）的討論和制作，臨時(shí)管理人/管理人在向金華中院和債權(quán)人會議提交前，應(yīng)征詢預(yù)重整投資人/重整投資人意見。待預(yù)重整投資人/重整投資人向臨時(shí)管理人/管理人出具關(guān)于預(yù)重整方案和重整計(jì)劃（草案）內(nèi)容的書面確認(rèn)意見后，臨時(shí)管理人/管理人方可向金華中院和債權(quán)人會議提交。

3、預(yù)重整投資人后續(xù)擬設(shè)立項(xiàng)目公司/合伙企業(yè)承接預(yù)重整投資人權(quán)利義務(wù)的，須經(jīng)臨時(shí)管理人同意，且預(yù)重整投資人須為該項(xiàng)目公司/合伙企業(yè)的控股股東/普通合伙人。

（六）保證金的處理

1、就報(bào)名成功的意向投資人，如被成功確認(rèn)為預(yù)重整投資人的，其已繳納的保密保證金及重整投資保證金（均不計(jì)息，下同）自身份確認(rèn)之日起自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金，并在新光圓成重整計(jì)劃（草案）獲法院裁定批準(zhǔn)后自動(dòng)轉(zhuǎn)為重整投資款的一部分（如重整投資款約定分期繳付的，則轉(zhuǎn)為最后一期應(yīng)繳重整投資款的一部分）。

2、就報(bào)名成功的意向投資人，如未被確認(rèn)為預(yù)重整投資人的，其已繳納的重整投資保證金將在預(yù)重整投資人身份確認(rèn)后的10日內(nèi)予以原路退還；其已繳納的保密保證金將在新光圓成重整程序終止之日起1個(gè)月后且經(jīng)公司確認(rèn)無違反保密承諾函之情形發(fā)生的前提下，予以原路退還。

3、如新光圓成重整計(jì)劃（草案）未經(jīng)表決通過或金華中院未裁定批準(zhǔn)的，預(yù)重整投資人（屆時(shí)已轉(zhuǎn)為重整投資人）已繳納的履約保證金（包括保密保證金和重整投資保證金）將在前述情形發(fā)生后予以原路退還。

4、如發(fā)生臨時(shí)管理人/管理人和預(yù)重整投資人/重整投資人均認(rèn)可的導(dǎo)致新光圓成重整投資無法順利推進(jìn)的特殊情形，已繳納的履約保證金（包括保密保證金和重整投資保證金）將在特殊情形發(fā)生后予以原路退還。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

2021年9月29日