證券代碼：002147                                                                                           證券簡稱：*ST新光                                                                  公告編號(hào)：2020－050

新光圓成股份有限公司

2019年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

重要提示：

1、本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

一、會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召開時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2020年5月20日（星期三）下午15:00；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年5月20日上午09:15—下午15:00；

其中：①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020年5月20日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；② 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2020年5月20日上午09:15—下午15:00。

2、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

3、召集人：公司董事會(huì)

4、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：義烏香格里拉酒店會(huì)議室

5、會(huì)議主持人：董事長周曉光女士

6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

1、出席會(huì)議的總體情況

    出席本次股東大會(huì)表決的股東（代理人）共12人，代表本公司股份總數(shù)為1,302,224,240 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.2347%。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師出席了本次會(huì)議。

2、現(xiàn)場會(huì)議出席情況

出席現(xiàn)場會(huì)議的股東（代理人)3人，代表本公司股份總數(shù)為1,301,339,640股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.1863%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表本公司股份總數(shù)為884,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0484%。

4、中小股東出席情況

參加本次股東大會(huì)投票的除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡稱“中小股東”）及其委托代理人共9人，代表股份884,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0484%。

三、提案審議和表決情況

按照會(huì)議議程，與會(huì)股東及股東代理人以現(xiàn)場計(jì)名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式通過了如下決議：

1、表決通過了《公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

    表決結(jié)果：同意1,301,339,640股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9321%；反對        884,600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0679%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意0股；反對884,600股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)0股。

2、表決通過了《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

    表決結(jié)果：同意1,301,339,640股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9321%；反對        884,600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0679%；棄權(quán)0股。

 其中中小股東表決情況為：同意0股；反對884,600股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)0股。

3、表決通過了《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

    表決結(jié)果：同意1,301,591,740股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9514%；反對        632,500股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0486%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意252,100股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的28.4988%；反對632,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的71.5012%；棄權(quán)0股。

4、表決通過了《公司2019年度利潤分配預(yù)案》；

    表決結(jié)果：同意1,301,581,640股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9507%；反對        642,600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0493%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意242,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3570%；反對642,600股，占出席中小股東所持會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6430%；棄權(quán)0股。

5、表決通過了《公司2019年年度報(bào)告及其摘要》；

    表決結(jié)果：同意1,301,349,740股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9328%；反對        874,500股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0672%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意10,100股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1418%；反對874,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8582%；棄權(quán)0股。

6、表決通過了《關(guān)于制定公司2020年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》；

    表決結(jié)果：同意1,301,339,640股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9321%；反對        884,600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0679%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意0股；反對884,600股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)0股。

7、表決通過了《關(guān)于制定公司2020年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》；

    表決結(jié)果：同意1,301,339,640股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9321%；反對        884,600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0679%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意0股；反對884,600股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)0股。

8、表決通過了《關(guān)于2020年度對公司控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》；

    表決結(jié)果：同意1,301,581,640股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9507%；反對        642,600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0493%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意242,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3570%；反對642,600股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6430%；棄權(quán)0股。

9、表決通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

本議案采用累積投票進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：

9.1選舉虞江威先生為非獨(dú)立董事，獲同意1,301,390,442票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.9360%，其中中小投資者同意票數(shù)為50,802票，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股數(shù)的比例為5.7429%；

9.2選舉劉佳先生為非獨(dú)立董事，獲同意1,301,631,553票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.9545%，其中中小投資者同意票數(shù)為291,913票，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股數(shù)的比例為32.9994%。

上述表決同意票皆超過出席本次股東大會(huì)的股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的50%，虞江威、劉佳等2人補(bǔ)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

根據(jù)表決結(jié)果，本次大會(huì)議案審議通過的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，上述議案獲得了通過。

四、獨(dú)立董事述職情況

在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事黃筱調(diào)向大會(huì)作了獨(dú)立董事2019年度工作的述職報(bào)告。

五、律師出具的法律意見

上海豐進(jìn)立和律師事務(wù)所委派見證律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，見證律師認(rèn)為：本次大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議投票表決時(shí)按《公司章程》和《公司股東大會(huì)規(guī)則》規(guī)定的程序由出席會(huì)議的股東選舉的兩名股東代表和監(jiān)事會(huì)推舉的一名監(jiān)事一起進(jìn)行了監(jiān)票和計(jì)票，并當(dāng)場公布了表決結(jié)果。本次大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果由深圳證券信息有限公司提供。本所律師核查了現(xiàn)場會(huì)議的表決結(jié)果及深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票記錄等相關(guān)資料，根據(jù)表決結(jié)果，提交本次大會(huì)表決的議案全部獲得通過，其中議案8作為特別決議議案獲得通過，議案9經(jīng)累積投票制表決同意補(bǔ)選虞江威、劉佳先生作為第四屆董事會(huì)董事。

五、備查文件

1、公司2019年度股東大會(huì)決議；

2、上海豐進(jìn)立和律師事務(wù)所關(guān)于新光圓成股份有限公司2019年度股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告。

                         新光圓成股份有限公司

                        董事會(huì)

                       2020年5月20日