證券代碼：002147                                                                                             證券簡稱：ST新光                                                                  公告編號：2020－042

新光圓成股份有限公司

關于召開2019年度股東大會的通知公告

  本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十六次會議決定采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2019年度股東大會，審議董事會提交的相關議案，現將本次會議的有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2019年度股東大會

2、召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：董事會召集召開本次股東大會會議符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。

4、會議召開日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2020年5月20日下午15:00；

（2）網絡投票時間：2020年5月20日上午09:15—下午15:00；

其中：①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2020年5月20日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；② 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2020年5月20日上午09:15—下午15:00。

    5、會議的召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（www.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、會議地點：義烏香格里拉酒店會議室

7、股權登記日：2020年5月14日

8、出席對象：

（1）截至2020年5月14日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。所有股東均有權出席股東大會，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；

（2）本公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項

1、《公司2019年度董事會工作報告》

2、《公司2019年度監事會工作報告》

3、《公司2019年度財務決算報告》

4、《公司2019年度利潤分配預案的議案》

5、《公司2019年度報告及其摘要》

6、《關于制定公司2020年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》

7、《關于制定公司2020年度監事薪酬標準的議案》

8、《關于2020年度對公司控股子公司提供擔保額度的議案》

9、《關于增補公司第四屆董事會非獨立董事的議案》

9.1選舉虞江威先生為董事

9.2選舉劉佳先生為董事

上述待審議案9采取累積投票制進行表決，應選舉非獨立董事2名。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以2，股東可以將所擁有的選舉票數在2名候選人中任意分配（可以投出0票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

上述待審議議案9經公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過，詳見詳見2020年3月14日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。其余待審議議案經公司第四屆董事會第三十六次會議審議通過，詳見2020年4月28日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

上述待審議議案8為特別決議事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過方可生效。

本次會議審議的全部議案將對中小投資者的表決結果進行單獨計票并予以披露。（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。）

本次股東大會還將聽取公司獨立董事黃筱調、仇向洋、宋建波所作的獨立董事2019年度述職報告。

三、提案編碼表

四、會議登記方法

1、登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證、深圳股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股票賬戶卡及持股憑證；法人股股東持營業執照復印件、法定代表人身份證明書和授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真的方式登記。

2、登記時間：2020年5月15日上午9:00—11:30時；下午13:30—17:00時。

3、登記地點：馬鞍山市經濟技術開發區超山西路新光圓成董事會辦公室。

4、會議聯系方式

聯 系 人：姚妮娜   湯易

聯系電話：0555--3506900

傳    真：0555--3506930

電子郵箱：dsh@masfy.com

5、本次股東大會會期半天，出席會議者食宿及交通費自理。

6、網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

五、網絡投票具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

六、備查文件  

1、公司第四屆董事會第三十六次會議決議公告；

2、公司第四屆監事會第二十一次會議決議公告

特此通知。

新光圓成股份有限公司

董 事 會

2020年4月26日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362147

2、投票簡稱：新光投票

3、填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

選舉非獨立董事（如提案1，采用等額選舉，應選人數為2位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將所擁有的選舉票數在2 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2020年5月20日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年5月20日上午09:15，結束時間為2020年5月20日下午15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

股東大會授權委托書

茲委托 　　　　先生/女士代表本人/本單位出席新光圓成股份有限公司2019年度股東大會，并代為行使表決權。

表決指示：

注：本次提案10采用累積投票制，表決權數=股東所持有表決權股份總數乘以2。可以對其擁有的表決權進行任意分配，投向一個或多個候選人，每位股東所投的董事選票數不得超過其累積投票數的最高限額，否則該選票為無效委托；如果選票上的投票總數小于或等于其合法擁有的有效投票數，該選票有效，差額部分視為放棄表決權；如直接打“√”表示將表決權均分予打“√”的候選人。

如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決(如委托人本選項不作選擇，則視為受托人可以按自己的意思表決)：

是□　　　　　 否□

委托人持股數： 　　　　　　 　委托人證券帳戶號碼：

委托人簽名： 　　　　　　　 　委托人身份證號碼：

受托人姓名：　　　　　　　　  受托人身份證號碼：

受托人簽名： 　　　　　　　 　委托日期及期限：

注：1、持股數系以股東的名義登記并授權其代理人代理之股份數，若未填上數目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。

2、本授權委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

3、如股東大會有臨時提案，受托人有權按自己的意愿對股東大會臨時提案以投票方式(贊成、反對、棄權)進行表決。