證券代碼：002147                                                           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST新光                                                             公告編號(hào)：2020－023

新光圓成股份有限公司

關(guān)于聘任公司總裁和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為保證公司正常運(yùn)作，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，于2020年3月30日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘任虞江威先生為公司總裁、于海洋先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。虞江威先生及于海洋先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。 

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

                                    新光圓成股份有限公司

                                                   董事會(huì)

                                      2020年3月30日

附：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

虞江威：男，1989年生，碩士研究生學(xué)歷。歷任浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司采招部總裁助理、義烏世茂中心發(fā)展有限公司商業(yè)招商部總裁助理、浙江貫禮商貿(mào)有限公司董事長(zhǎng)；現(xiàn)任浙江創(chuàng)道投資管理有限公司創(chuàng)始合伙人。未持有公司股份，公司實(shí)際控制人周曉光和虞云新分別為虞江威的姨媽和伯父，根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則，認(rèn)定其與公司實(shí)際控制人周曉光、虞云新存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。

于海洋：男，1971年生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、注冊(cè)稅務(wù)師資格。歷任中國(guó)建設(shè)銀行煙臺(tái)分行芝罘灣支行營(yíng)業(yè)部副經(jīng)理、煙臺(tái)分行稽核主管，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理，北京錫華集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理，天獅集團(tuán)公司審計(jì)經(jīng)理，中國(guó)罕王控股有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、罕王集團(tuán)副總裁。現(xiàn)任新光圓成股份有限公司財(cái)務(wù)部副總監(jiān)、馬鞍山方圓精密機(jī)械有限公司董事、馬鞍山方圓動(dòng)力科技有限公司董事、安徽同盛環(huán)件股份有限公司董事、長(zhǎng)沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司董事。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。