證券代碼：002147                                                              證券簡(jiǎn)稱：ST新光                                                     公告編號(hào)：2020－016

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2020年3月10日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2020年3月13日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議。會(huì)議如期于2020年3月13日召開，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會(huì)董事對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

同意公司根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，補(bǔ)選虞江威先生、劉佳先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人，任期均與公司第四屆董事會(huì)一致。

具體內(nèi)容詳見2020年3月14日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于增補(bǔ)公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了《關(guān)于增補(bǔ)公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。

特此公告。

                      新光圓成股份有限公司

                                       董事會(huì)

                                                                                                                              2020年3月13日