證券代碼：002147                                                          證券簡稱：新光圓成                                                   公告編號(hào)：2019－089

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   新光圓成股份有限公司于2019年10月21日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2019年10月29日采用通訊方式召開新光圓成股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議。會(huì)議如期于2019年10月29日召開，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事6人, 董事錢森力因工作原因無法參會(huì)，委托獨(dú)立董事黃筱調(diào)代為參會(huì)并行使表決權(quán)。公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。 

與會(huì)董事對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《公司2019年三季度報(bào)告》及摘要

表決結(jié)果：贊成票7票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

《公司2019年三季度報(bào)告》及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，同時(shí)《公司2019年三季度報(bào)告摘要》刊登于2019年10月30日《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《中國證券報(bào)》。

二、審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

表決結(jié)果：贊成票7票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見2019年10月30日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

                新光圓成股份有限公司

                                   董事會(huì)

              2019年10月29日