證券代碼：002147              證券簡稱：ST新光              公告編號：2019-036

新光圓成股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2019年4月15日發(fā)出書面通知，通知所有監(jiān)事于2019年4月25日在義烏香格里拉酒店會議室召開公司第四屆監(jiān)事會第十次會議。會議如期于2019年4月25日召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事余梅祖先生主持，程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。 

會議審議通過了以下決議：

1、審議通過了《公司2018年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

《公司2018年度監(jiān)事會工作報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案需提請2018年度股東大會審議。

2、審議通過了《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提請2018年度股東大會審議。

3、審議通過了《公司2018年度利潤分配預(yù)案》

監(jiān)事會認(rèn)為此利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，未侵犯公司及股東利益。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提請2018年度股東大會審議。

4、審議通過了《公司2018年度報(bào)告》及其摘要

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核《公司2018年度報(bào)告》及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提請2018年度股東大會審議。

5、審議通過了《公司2018年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》

公司監(jiān)事會對《公司2018年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了認(rèn)真的審核，經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求，建立各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的要求。但報(bào)告期內(nèi)，發(fā)生控股股東非經(jīng)營性占用資金及違規(guī)擔(dān)保的事項(xiàng)，說明與之相關(guān)的內(nèi)部控制機(jī)制運(yùn)行失效。公司內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

6、審議通過了《關(guān)于制定公司2019年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

公司2019年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)如下：監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)按8萬/年，按季度平均發(fā)放；兼任公司及控股子公司其他職務(wù)的監(jiān)事津貼不設(shè)固定標(biāo)準(zhǔn)，在其薪酬體系中一并考慮。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提請2018年度股東大會審議。

7、審議通過了《公司董事會關(guān)于2018年度非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明的議案》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

公司監(jiān)事會認(rèn)為：中勤萬信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，公司董事會對審計(jì)報(bào)告中所涉及事項(xiàng)所做的專項(xiàng)說明客觀、真實(shí)，符合公司實(shí)際情況。監(jiān)事會將持續(xù)關(guān)注公司董事會和管理層推進(jìn)相關(guān)工作，盡快消除上述不確定因素對公司的影響，切實(shí)維護(hù)公司和廣大投資者的利益。

8、審議通過了《關(guān)于回購公司重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)未完成業(yè)績承諾對應(yīng)股份的議案》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提請2018年度股東大會審議。

9、審議通過了《關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會延期換屆的議案》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提請2018年度股東大會審議。

10、審議通過了《公司2019年一季度報(bào)告》及其摘要

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核《公司2019年一季度報(bào)告》及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

             新光圓成股份有限公司

           監(jiān)事會

              二○一九年四月二十五日