證券代碼：002147                                                            證券簡(jiǎn)稱：新光圓成                                                         公告編號(hào)：2018－073

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“新光圓成”）于2018年6月27日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2018年6月30日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議。會(huì)議如期于2018年6月30日召開，應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。 

與會(huì)董事對(duì)以下議案進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購(gòu)買方案的議案》

（一）方案概述

新光圓成擬收購(gòu)Five Seasons XVI Limited（以下簡(jiǎn)稱“Five Seasons”）所持有的China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.（中國(guó)高速傳動(dòng)設(shè)備集團(tuán)有限公司，以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)傳動(dòng)”）833,998,694股-1,208,577,693股股份，占中國(guó)傳動(dòng)全部已發(fā)行股本51.00%-73.91%。新光圓成最終收購(gòu)股份的數(shù)量將以交易雙方簽署的正式買賣協(xié)議為準(zhǔn)。

根據(jù)香港證監(jiān)會(huì)頒布的《收購(gòu)守則》，上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，新光圓成須就中國(guó)傳動(dòng)全部已發(fā)行股份（不包括新光圓成已通過(guò)本次協(xié)議收購(gòu)持有之股份）作出無(wú)條件強(qiáng)制現(xiàn)金要約。新光圓成將根據(jù)最終要約的接受情況決定是否維持中國(guó)傳動(dòng)在香港聯(lián)交所的上市地位。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。

（二）交易對(duì)方

本次交易中，協(xié)議收購(gòu)的交易對(duì)方為Five Seasons，觸發(fā)無(wú)條件強(qiáng)制現(xiàn)金要約的潛在交易對(duì)方為中國(guó)傳動(dòng)除新光圓成已通過(guò)本次協(xié)議收購(gòu)持有之股份以外股份的全體股東，具體以接受要約的結(jié)果為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。

（三）支付方式

本次交易的支付方式為現(xiàn)金交易，不涉及發(fā)行股份的情形。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。

（四）交易對(duì)價(jià)及定價(jià)原則

中國(guó)傳動(dòng)為香港聯(lián)交所上市公司，本次收購(gòu)為新光圓成公開市場(chǎng)協(xié)議及要約收購(gòu)。

本次交易協(xié)議收購(gòu)的擬定收購(gòu)價(jià)格為人民幣9.99元/股-11.25元/股。本次協(xié)議收購(gòu)對(duì)應(yīng)中國(guó)傳動(dòng)100%股份總價(jià)為人民幣約163億元-約184億元，上述定價(jià)區(qū)間系以標(biāo)的公司總市值為基礎(chǔ)，綜合考慮控制權(quán)溢價(jià)、標(biāo)的公司資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、行業(yè)地位、品牌、渠道價(jià)值、業(yè)務(wù)前景、發(fā)展?jié)摿Αf(xié)同效應(yīng)、資產(chǎn)剝離和期后事項(xiàng)等因素由雙方協(xié)商確定。新光圓成最終收購(gòu)股份的數(shù)量及最終收購(gòu)價(jià)格將以交易雙方簽署的正式買賣協(xié)議為準(zhǔn)。

本次交易可能要約的定價(jià)將根據(jù)《收購(gòu)守則》的要求并按等同于協(xié)議收購(gòu)價(jià)格的原則確定，且在中國(guó)傳動(dòng)根據(jù)《收購(gòu)守則》規(guī)則第3.5條的要求公布作出可能要約的確實(shí)意圖前宣派股息的情況下，并在遵守《收購(gòu)守則》及香港證監(jiān)會(huì)的要求的前提下，擬議要約價(jià)格可按中國(guó)傳動(dòng)宣派的每股股份的股息金額相應(yīng)減少。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。

（五）先決條件

本次交易尚需履行的程序及先決條件如下：

1、正式買賣協(xié)議經(jīng)相關(guān)各方簽署并告生效；

2、香港證監(jiān)會(huì)和聯(lián)交所已經(jīng)批準(zhǔn)有關(guān)可能交易的《收購(gòu)守則》規(guī)則第3.5條公告草稿；

3、已經(jīng)根據(jù)相關(guān)反壟斷法向相關(guān)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交備案且該備案已經(jīng)由相關(guān)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)正式接受，待售股份的出售和購(gòu)買以及可能要約已經(jīng)依據(jù)相關(guān)反壟斷法通過(guò)了相關(guān)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批，或者在相關(guān)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批的相關(guān)法定期限到期后，已經(jīng)被視為依據(jù)相關(guān)反壟斷法通過(guò)了相關(guān)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批，無(wú)論是有條件通過(guò)還是無(wú)條件通過(guò)，且通過(guò)審批的條款令買方滿意；  

4、已經(jīng)按照買方可合理接受的條款，從中國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)（或其授權(quán)的地方機(jī)構(gòu)）、中國(guó)浙江省商務(wù)廳（或者其授權(quán)部門）、深圳證券交易所和中國(guó)國(guó)家外匯管理局（或其授權(quán)的地方機(jī)構(gòu)）就外匯事務(wù)批準(zhǔn)的合格銀行以及任何其他相關(guān)機(jī)構(gòu)及相關(guān)第三方就可能交易取得了相應(yīng)授權(quán)、批準(zhǔn)、向前述機(jī)構(gòu)與銀行等進(jìn)行了必要的備案和登記，并向其發(fā)出了必要的通知，所有這些授權(quán)、批準(zhǔn)、備案和登記在交割時(shí)仍然完全有效，且相關(guān)機(jī)構(gòu)或第三方未作出撤銷或者不再延續(xù)該授權(quán)、批準(zhǔn)的聲明、通知或者暗示；

5、新光圓成已經(jīng)取得可能交易所需的股東批準(zhǔn)；

6、豐盛控股已經(jīng)取得可能收購(gòu)所需的股東及監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)；

7、賣方作出之陳述、保證、承諾及彌償保證于交割時(shí)于重大方面均為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確及并無(wú)誤導(dǎo)成分、而且也不存在任何既有或現(xiàn)存的事實(shí)、事件或情形，會(huì)在交割時(shí)引起對(duì)任何陳述、保證、承諾于重大方面的違反；

8、各方?jīng)]有實(shí)質(zhì)性違反其在買賣協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)；

9、中國(guó)傳動(dòng)及其所有附屬公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、營(yíng)運(yùn)或資產(chǎn)并無(wú)發(fā)生重大不利變更（《框架協(xié)議》中約定的中國(guó)傳動(dòng)資產(chǎn)剝離除外）；

10、除就刊發(fā)有關(guān)可能交易之任何公告而暫停股份買賣及因其他原因停牌不超過(guò)10個(gè)交易日外，中國(guó)傳動(dòng)的股份維持于聯(lián)交所上市；

11、聯(lián)交所或香港證監(jiān)會(huì)概無(wú)表示中國(guó)傳動(dòng)的股份于聯(lián)交所除牌或?qū)煞葜鲜械匚淮嬖诋愖h，亦無(wú)發(fā)生任何可能對(duì)中國(guó)傳動(dòng)的股份之上市地位造成不利影響之事件；

12、聯(lián)交所或香港證監(jiān)會(huì)概無(wú)表示中國(guó)傳動(dòng)股份是否會(huì)因可能交易相關(guān)或?qū)е碌脑蚨鴮⒂诳赡芙灰捉Y(jié)束后暫停、注銷或撤回中國(guó)傳動(dòng)的股份在聯(lián)交所的買賣（由買方主動(dòng)提出申請(qǐng)的情況除外）；

13、在交割前的任何時(shí)間均不存在任何政府行動(dòng)、法庭命令、程序、問(wèn)詢或調(diào)查并導(dǎo)致可能交易不合法或以其他方式加以禁止或限制；

14、中國(guó)傳動(dòng)剝離已經(jīng)按照買方合理滿意的條款和條件完成。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購(gòu)買符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》

公司董事會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》和《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過(guò)充分的自查論證后認(rèn)為，公司進(jìn)行本次重大資產(chǎn)重組事宜符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)實(shí)質(zhì)條件。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于<新光圓成股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案>的議案》

公司根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等規(guī)定的相關(guān)要求，就公司的重大資產(chǎn)購(gòu)買事宜編制了《新光圓成股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案》。內(nèi)容詳見2018年7月2日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《新光圓成股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購(gòu)買相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十一條規(guī)定的議案》

根據(jù)上市公司重大資產(chǎn)重組的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)自查論證，公司本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條的規(guī)定。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》

本次交易中，協(xié)議收購(gòu)的交易對(duì)方為Five Seasons。協(xié)議收購(gòu)?fù)瓿珊螅鹿鈭A成須就中國(guó)傳動(dòng)全部已發(fā)行股份（不包括新光圓成已通過(guò)本次協(xié)議收購(gòu)持有之股份）作出無(wú)條件強(qiáng)制現(xiàn)金要約，本次要約收購(gòu)的潛在交易對(duì)方為中國(guó)傳動(dòng)除新光圓成及其一致行動(dòng)人已通過(guò)本次協(xié)議收購(gòu)持有之股份以外股份的全體股東，具體以接受要約的結(jié)果為準(zhǔn)。

本次協(xié)議收購(gòu)的交易對(duì)方Five Seasons與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。

六、審議通過(guò)了《關(guān)于本次交易不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定的重組上市的議案》

本次交易系公司支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)，不涉及發(fā)行股份的情況。本次交易完成后，公司的控股股東仍為新光集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為周曉光女士及虞云新先生。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司的控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變更。

因此，本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。

七、審議通過(guò)了《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》

根據(jù)上市公司重大資產(chǎn)重組的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司已按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及公司章程的規(guī)定，就本次交易相關(guān)事項(xiàng)，履行了現(xiàn)階段必需的法定程序，該等法定程序完整、合法、有效。公司就本次交易提交的法律文件合法、有效。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

八、審議通過(guò)了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>第四條相關(guān)規(guī)定的議案》

經(jīng)逐條對(duì)照《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條的相關(guān)規(guī)定公司本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條的規(guī)定，具體分析如下：

1、本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為股權(quán)，不涉及立項(xiàng)、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地、規(guī)劃、建設(shè)施工等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)。本次重大資產(chǎn)重組涉及的有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)，已在《新光圓成股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案》中披露了向有關(guān)主管部門報(bào)批的進(jìn)展情況和尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序，并已對(duì)可能無(wú)法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)做出了特別提示。

2、根據(jù)目標(biāo)公司公開披露的信息、提供的文件，中國(guó)傳動(dòng)系依據(jù)開曼群島法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的公司，不存在出資不實(shí)或者影響其合法存續(xù)的情況。

Five Seasons持有的中國(guó)傳動(dòng)1,208,577,693股股份（占中國(guó)傳動(dòng)總股本約73.91%）中，尚有146,842,880股股份（占中國(guó)傳動(dòng)總股本約8.98%）處于質(zhì)押狀態(tài)；Five Seasons已承諾在本次交易正式買賣協(xié)議中約定的先決條件全部實(shí)現(xiàn)/被豁免之日起5個(gè)工作日內(nèi)，將于協(xié)議約定標(biāo)的股份交割時(shí)或之前完成對(duì)標(biāo)的股份質(zhì)押的解除手續(xù)，保證標(biāo)的股份不存在質(zhì)押、擔(dān)保、凍結(jié)等權(quán)利限制的情形，不存在禁止轉(zhuǎn)讓、限制轉(zhuǎn)讓的協(xié)議、承諾或安排，不存在涉及訴訟、仲裁、司法強(qiáng)制執(zhí)行等重大爭(zhēng)議或者存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情形。除上述質(zhì)押外，交易對(duì)方Five Seasons持有的標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)不存在其他抵押、擔(dān)保或其他權(quán)利受到限制的情況。因此，在相關(guān)法律程序和先決條件得到適當(dāng)履行的情形下，本次交易資產(chǎn)過(guò)戶或者轉(zhuǎn)移不存在重大法律障礙。

3、本次重大資產(chǎn)重組完成后，公司資產(chǎn)具備完整性，將繼續(xù)在人員、財(cái)務(wù)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面保持獨(dú)立。

4、本次重大資產(chǎn)重組有利于公司改善財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，有利于公司增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方之間新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易，不存在對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響的情形。

綜上，本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條的相關(guān)規(guī)定。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。

九、審議通過(guò)了《關(guān)于公司與豐盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited簽訂<框架協(xié)議>的議案》

同意公司與豐盛控股有限公司、Five Seasons簽署《框架協(xié)議》。該《框架協(xié)議》就公司可能收購(gòu)中國(guó)傳動(dòng)51%以上但不超過(guò)73.91%的已發(fā)行股份及收購(gòu)?fù)瓿珊蟾鶕?jù)《收購(gòu)準(zhǔn)則》第3.5條的要求公告可能要約等事項(xiàng)進(jìn)行了約定，并對(duì)印花稅、法律費(fèi)用、法律效力、保密義務(wù)、其他條款、適用法律等條款進(jìn)行了約定。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。

十、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》

為高效、有序地完成本次交易相關(guān)事項(xiàng)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)，并在董事會(huì)獲得授權(quán)的情形下進(jìn)一步授權(quán)董事會(huì)所授權(quán)的公司董事會(huì)，全權(quán)辦理與本次交易有關(guān)的全部具體事項(xiàng)，包括但不限于：

1、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)的一切協(xié)議和文件，并辦理與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的申報(bào)事項(xiàng)。 

2、如果證券監(jiān)管部門對(duì)上市公司重大資產(chǎn)重組有新的規(guī)定或政策，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)新的規(guī)定或政策，對(duì)本次交易方案作出相應(yīng)調(diào)整。

3、根據(jù)市場(chǎng)情況，按照股東大會(huì)審議通過(guò)的方案，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理和決定本次重大資產(chǎn)重組的具體相關(guān)事宜，包括但不限于資產(chǎn)過(guò)戶等必要手續(xù)。

4、根據(jù)本次交易的需要，在交易對(duì)方提供有效保證措施情況下，同意公司向交易對(duì)方支付本次交易的誠(chéng)意金、定金或預(yù)付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款等，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次交易的需要辦理上述相關(guān)具體事宜。 

5、聘請(qǐng)本次重大資產(chǎn)重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和估值機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)。

6、在法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及公司章程允許的范圍內(nèi)，授權(quán)辦理與本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)的其他事項(xiàng)。

7、上述授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。

十一、審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2018年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司決定于2018年7月17日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2018年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議上述第九個(gè)議案“《關(guān)于公司與豐盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited簽訂<框架協(xié)議>的議案》”和第十個(gè)議案“《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》”。

具體內(nèi)容詳見2018年7月2日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開公司2018年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》。

鑒于本次交易的盡調(diào)、估值工作尚未完成，公司決定第一個(gè)議案“《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購(gòu)買方案的議案》”的各項(xiàng)議案、第二個(gè)議案“《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》”、第四個(gè)議案“《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十一條規(guī)定的議案》”、第五個(gè)議案“《關(guān)于本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》”、第六個(gè)議案“《關(guān)于本次交易不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定的重組上市的議案》”、第八個(gè)議案“《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>第四條相關(guān)規(guī)定的議案》”等暫不提交股東大會(huì)審議。公司將在相關(guān)盡調(diào)、估值工作完成后另行召開董事會(huì),對(duì)上述相關(guān)事項(xiàng)作出決議,并公告召開臨時(shí)股東大會(huì)的具體時(shí)間。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

               新光圓成股份有限公司

                                                董 事 會(huì)

                                                                                                                       二○一八年七月二日