證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2018－042

新光圓成股份有限公司

關(guān)于2018年度對公司控股子公司提供擔(dān)保額度的公告

    一、擔(dān)保情況概述

為更好的推動新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司的發(fā)展，提高融資效率，降低融資成本，提高經(jīng)營資金流動性，增強盈利能力，確保公司及子公司利益最大化，公司于2018年4月24日召開第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于2018年度對公司控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，2018年公司對控股子公司及控股子公司之間擬提供累計總額不超過2,543,000萬元融資總額的擔(dān)保，擔(dān)保期限為會議審議通過之日起一年，擔(dān)保方式包括但不限于保證擔(dān)保及資產(chǎn)抵押擔(dān)保等。公司將對此次擔(dān)保進行嚴格審核，并根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，此項議案需提交公司股東大會審議。

此次擔(dān)保事項的主要內(nèi)容為：

單位：萬元

二、被擔(dān)保人的基本情況

1、公司名稱：浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

注冊地點：浙江省義烏市江東街道新光南路3號

法定代表人：虞云新

成立時間：2003年3月26日

統(tǒng)一社會信用代碼：913307821476442069

主營業(yè)務(wù)：一般經(jīng)營項目：房地產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營（與有效資質(zhì)證書同時使用）

浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊資本為50000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2017年12月31日，經(jīng)審計浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總資產(chǎn)816,780.42萬元，凈資產(chǎn)79,924.83萬元，總負債736855.59萬元，營業(yè)收入5732.25 萬元，凈利潤131,363.06萬元。

截止2018年3月31日，浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總資產(chǎn)698,380.57萬元，凈資產(chǎn)79,509.53萬元，總負債618,871.04萬元，營業(yè)收入603.48 萬元，凈利潤 -415.30萬元。

浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司暫未做信用評級。

2、公司名稱：浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司

注冊地點：浙江省東陽市白云街道世貿(mào)大道16、18號

法定代表人：虞云新

成立時間：2003年7月2日

統(tǒng)一社會信用代碼：91330783751913636U

主營業(yè)務(wù)： 一般經(jīng)營項目：市場開發(fā)管理、商鋪租賃、建材、裝飾材料批發(fā)零售；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；房產(chǎn)信息中介，裝飾工程設(shè)計，設(shè)計、策劃、制作、發(fā)布國內(nèi)各類廣告；古玩經(jīng)營（不含文物）。

浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司目前注冊資本為30000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2017年12月31日，經(jīng)審計浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司總資產(chǎn)362,695.24萬元，凈資產(chǎn)42,206.58萬元，總負債 320,488.66 萬元，營業(yè)收入 38,914.43 萬元，凈利潤 -6,764.14萬元。

截止2018年3月31日，浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司總資產(chǎn)362,295.71萬元，凈資產(chǎn)38,646.42萬元，總負債 323,649.29 萬元，營業(yè)收入 5,140.45 萬元，凈利潤 -3,560.16萬元。

浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司暫未做信用評級。

3、公司名稱：義烏世茂中心發(fā)展有限公司

注冊地點：浙江省義烏市江東青口工業(yè)區(qū)

法定代表人：虞云新

成立時間：2010年6月29日

統(tǒng)一社會信用代碼：913307825575416722

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售；物業(yè)服務(wù)、自有房屋租賃服務(wù)。

義烏世茂中心發(fā)展有限公司注冊資本為88000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2017年12月31日，義烏世茂中心發(fā)展有限公司總資產(chǎn) 534,875.18萬元，凈資產(chǎn)238,498.92萬元，總負債296,376.26萬元，營業(yè)收入84,746.53萬元，凈利潤 6,690.67萬元。

截止2018年3月31日, 義烏世茂中心發(fā)展有限公司總資產(chǎn) 528,612.10萬元，凈資產(chǎn)237,654.25萬元，總負債290,957.85萬元，營業(yè)收入8,660.11萬元，凈利潤 -844.67萬元。

義烏世茂中心發(fā)展有限公司暫未做信用評級。

4、公司名稱：金華歐景置業(yè)有限公司

注冊地點：浙江省金華市婺城區(qū)賓虹路1195#校區(qū)內(nèi)東北角

法定代表人：虞云新

成立時間：2009年9月24日

統(tǒng)一社會信用代碼：91330701693892856X

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營

金華歐景置業(yè)有限公司注冊資本為36000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2017年12月31日，金華歐景置業(yè)有限公司總資產(chǎn)57,490.06萬元，凈資產(chǎn)46,332.19萬元，總負債11,157.87萬元，營業(yè)收入24,229.48萬元，凈利潤 5,825.15萬元。

截止2018年3月31日,金華歐景置業(yè)有限公司總資產(chǎn)42,906.05萬元，凈資產(chǎn)11,232.66萬元，總負債31,673.39萬元，營業(yè)收入1,858.87萬元，凈利潤 400.46萬元。

金華歐景置業(yè)有限公司暫未做信用評級。

5、公司名稱：馬鞍山方圓精密機械有限公司

注冊地點：馬鞍山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)超山西路399號3棟

法定代表人：錢森力

成立時間：2016年5月11日

統(tǒng)一社會信用代碼：91340500MA2MW4QH07

主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷售回轉(zhuǎn)支承、機械設(shè)備、鍛壓設(shè)備；銷售金屬制品、建材；技術(shù)咨詢服務(wù)；勞動服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外）。

馬鞍山方圓精密機械有限公司注冊資本為5000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2017年12月31日，馬鞍山方圓精密機械有限公司總資產(chǎn)86,956.61萬元，凈資產(chǎn)70,700.13萬元，總負債16,256.48萬元，營業(yè)收入28,618.82萬元，凈利潤 -241.73萬元。

截止2018年3月31日, 馬鞍山方圓精密機械有限公司總資產(chǎn)100,056.74萬元，凈資產(chǎn)71,513.30萬元，總負債28,543.44萬元，營業(yè)收入10,961.36萬元，凈利潤 813.17萬元。  

馬鞍山方圓精密機械有限公司信用評級為AAA。

6、公司名稱：長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司

注冊地點：湖南瀏陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)永福路4號

法定代表人：錢森力

成立時間：2008年6月30日

統(tǒng)一社會信用代碼：91430181MA4L104E9J

主營業(yè)務(wù)：軸承、齒輪及齒輪減、變速箱、液壓和氣壓動力機械及元件的制造；有色金屬的銷售；機械配件加工；機械配件零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司注冊資本為7000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為87.24%）。

最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2017年12月31日，長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司總資產(chǎn) 10,619.23萬元，凈資產(chǎn)6,225.83萬元，總負債4,393.40 萬元，營業(yè)收入2,784.60萬元，凈利潤 -307.81萬元。 

截止2018年3月31日, 長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司總資產(chǎn) 10,719.73萬元，凈資產(chǎn)6,164.77萬元，總負債4,554.96 萬元，營業(yè)收入934.75萬元，凈利潤 -61.05萬元。

長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司信用評級為A+。

7、公司名稱：安徽同盛環(huán)件股份有限公司

注冊地點：安徽省馬鞍山市和縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

法定代表人：錢森力

成立時間：2008年6月3日

統(tǒng)一社會信用代碼：91340500675869169F

主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、制造環(huán)件、鍛件、機械設(shè)備、液壓設(shè)備及機械加工。（依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可經(jīng)營）

安徽同盛環(huán)件股份有限公司目前注冊資本為5000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為86.4%）。

最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2017年12月31日，安徽同盛環(huán)件股份有限公司總資產(chǎn)10,375.79萬元，凈資產(chǎn)3,668.67萬元，總負債 6,707.12萬元，營業(yè)收入7,263.96萬元，凈利潤 -461.24 萬元。

截止2018年3月31日,安徽同盛環(huán)件股份有限公司總資產(chǎn)10,222.71萬元，凈資產(chǎn)3,570.94萬元，總負債 6,651.77萬元，營業(yè)收入1944.94萬元，凈利潤 -97.73 萬元。

安徽同盛環(huán)件股份有限公司暫未做信用評級。

三、擔(dān)保協(xié)議的簽署

擔(dān)保期限內(nèi)，上述各控股子公司在擔(dān)保額度內(nèi)的的擔(dān)保借款事項，由公司董事會授權(quán)總裁辦公會審批簽署。

在不超過人民幣2,543,000萬元的擔(dān)保額度內(nèi)，公司董事會授權(quán)總裁辦公會可根據(jù)實際經(jīng)營情況對各控股子公司之間的擔(dān)保額度進行調(diào)配（含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立的控股子公司）。

四、董事會意見

公司對上述控股子公司提供的擔(dān)保，可以提高融資效率、降低融資成本，提高其資金流動性，增強盈利能力，確保公司及子公司的利益最大化。本次擔(dān)保的對象為公司的控股子公司，擔(dān)保事宜風(fēng)險可控，董事會認為此次擔(dān)保有利于控股子公司的發(fā)展，且符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，因此董事會同意為上述控股子公司提供擔(dān)保。

被擔(dān)保方未向擔(dān)保方提供反擔(dān)保。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告日，包含本次擔(dān)保事項在內(nèi)，公司及控股子公司的實際對外擔(dān)?？傤~為585,200萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)830,669.72萬元的比例為70.45%。其中公司對控股子公司的實際擔(dān)?？傤~為149,400萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)830,669.72萬元的比例為17.99%。

公司及控股子公司無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

六、備查文件

1.公司第四屆董事會第二十次會議決議公告；

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

二〇一八年四月二十四日