證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱：新光圓成            公告編號(hào)：2017－054  

新光圓成股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”） 2017年8月11日發(fā)出電話通知，通知所有監(jiān)事于2017年8月21日采用通訊的方式召開(kāi)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議。會(huì)議如期于2017年8月21日召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席朱興良先生主持，程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

會(huì)議審議通過(guò)了以下決議：

1、審議通過(guò)了《公司2017年半年度報(bào)告》及其摘要

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核《公司2017年半年度報(bào)告》及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、審議通過(guò)了《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司募集資金的管理嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定和要求執(zhí)行，募集資金的存放和使用合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違反相關(guān)法律、法規(guī)及損害公司利益的行為。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、審議通過(guò)了《公司2017年半年度利潤(rùn)分配方案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為此利潤(rùn)分配方案符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，未侵犯公司及股東利益。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提請(qǐng)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

                                  新光圓成股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二Ο一七年八月二十一日