證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2017－026

新光圓成股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年4月22日召開的第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》。同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，并有效控制風險的前提下，擬使用不超過40,000萬元人民幣的閑置募集資金購買安全性高、流動性好短期（不超過一年）保本型銀行理財產品，并授權公司董事長在該額度范圍內行使投資決策權，簽署相關法律文件。該議案無需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下：

一、募集資金的基本情況

（一）募集資金到位、管理情況

經中國證券監督管理委員會證監許可【2016】430號文《關于核準馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司向新光控股集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》，新光圓成股份有限公司（原名稱“馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司”，以下簡稱“本公司”、“公司”）獲準在中國境內向特定投資者發行人民幣普通股股票。本公司于2016年6月 20 日通過深圳證券交易所發行人民幣普通股（A 股 ）178,255,000股，發行價格每股人民幣15.36元，募集資金總額為2,737,996,800.00元，扣除券商承銷傭金及其他相關發行費用71,348,207.00元， 本次募集資金凈額2,666,648,593.00元。上述資金實收情況業經華普天健會計師事務所[2016]4026號《驗資報告》驗資。

根據《募集資金管理辦法》，本公司已對募集資金實行專戶存儲，并與募投項目的實施主體、獨立財務顧問、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金三方監管協議》、《募集資金四方監管協議》，對募集資金的使用履行嚴格的審批程序，以保證專款專用。

（二）募集資金使用、結余情況

截至2016年12月31日，募集資金專戶使用募集資金金額為人民幣1,449,328,046.52元，全部系本年度使用。募集資金使用明細為：（1）置換先期投入募投項目的自籌資金460,461,127.31元；（2）募集資金項目實際使用資金623,145,174.21元；（3）補充流動資金365,721,745.00元。

截至2016年12月31日，募集資金專戶實際余額為1,220,838,439.70元，與募集資金凈額使用后的余額人民幣1,217,320,546.48元的差異金額為3,517,893.22元。產生上述差異的原因是：

                                                              金額單位：元

二、本次使用部分閑置募集資金投資理財產品的基本情況

為提高募集資金使用效益、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，并有效控制風險的前提下，公司擬使用不超過40,000萬元人民幣的閑置募集資金購買安全性高、流動性好短期（不超過一年）保本型銀行理財產品。產品發行主體為商業銀行，且須提供保本承諾。

1、 投資目的

在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的前提下，使用暫時閑置的募集資金購買保本型銀行理財產品，提高募集資金使用效率，增加公司資金收益。

2、 理財產品品種

為控制風險，公司投資的品種為短期（不超過一年）的低風險保本型理財產品，包括購買商業銀行及其他金融機構發行的固定收益型或保本浮動收益型的產品。收益率明顯高于同期銀行存款利率，是公司在風險可控的前提下為提高閑置募集資金使用效益的理財規劃。

3、  決議有效期

自董事會審議通過之日起一年之內有效。

4、 購買額度

公司擬使用不超過人民幣40,000萬元的閑置募集資金，在決議有效期內該資金額度可滾動使用，上述理財產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

5、實施方式及信息披露

公司在每次購買理財產品后將履行信息披露義務，包括該次購買理財產品的額度、期限、收益等。在額度范圍內公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施，公司財務部門具體操作。

三、投資風險分析及風險控制措施

1、投資風險

（1）銀行理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。

2、針對投資風險，擬采取措施如下：

（1）以上額度內資金只能購買不超過十二個月保本型商業銀行理財產品，不得購買涉及《中小企業板信息披露業務備忘錄第 30 號：風險投資》的品種。

（2）公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有可能影響公司資金安全的不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

（3）公司審計部負責對理財資金使用及保管情況進行審計與監督。

（4）獨立董事、監事會應當對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

（5）公司將依據深交所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及相應的損益情況。

四、對公司日常經營的影響

1、公司堅持“規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值”的原則，在確保募集資金投資項目順利實施和資金安全的前提下，以閑置募集資金適度進行保本型理財產品的投資，不會影響公司主營業務的正常開展和募集資金投資計劃的正常實施。

2、通過進行適度的保本型短期理財，能提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為股東謀取更多的投資回報，對公司整體業績水平影響不大。

五、公告日前十二個月內公司使用閑置募集資金購買理財產品情況

截止本公告日前十二個月內，公司不存在使用閑置募集資金購買理財產品情況。

六、獨立董事、監事會意見及財務顧問意見

1.獨立董事意見

本次使用部分閑置募集資金投資銀行理財產品的決策程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和深圳證券交易所《中小板上市公司規范運作指引》和公司章程的相關規定，在保障資金安全的前提下，公司擬使用最高額度不超過人民幣40,000萬元部分閑置募集資金適時購買安全性高、流動性好、短期（不超過一年）保本型銀行理財產品，有利于提高閑置募集資金的現金管理收益，公司使用的閑置募集資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。獨立董事同意公司董事會使用部分閑置募集資金投資銀行理財產品的決定。

2、監事會意見

在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下，公司擬使用不超過40,000萬元人民幣的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、短期（不超過一年）保本型銀行理財產品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。相關審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。監事會同意公司董事會使用部分閑置募集資金投資銀行理財產品的決定。

3、財務顧問意見

公司本次使用部分閑置募集資金購買安全性高、流動性好、短期（不超過一年）保本型銀行理財產品的議案經公司第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第五次會議審議通過，同時公司獨立董事已發表對此事項的同意意見。上述事項審批程序符合法律、法規及公司的相關規定。

公司使用部分閑置募集資金最高額度不超過人民幣4億元購買保本型銀行理財產品，可以提高資金的使用效率，符合公司及全體股東的利益，不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司或全體股東利益的情形。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第九次會議決議；

2、公司第四屆監事會第五次會議；

3、公司監事會關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的專項意見；

4、獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見；

5、西南證券股份有限公司關于新光圓成股份有限公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的專項核查意見。

特此公告。

                                                       新光圓成股份有限公司

董事會

                                                         2017年4月22日