證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成             公告編號(hào)：2016－074

新光圓成股份有限公司

關(guān)于召開公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決定采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

2、召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：董事會(huì)召集召開本次股東大會(huì)會(huì)議符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2016年9月12日下午15:00時(shí)；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年9月11日15:00—9月12日15:00時(shí)；

其中：①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年9月12日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；② 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2016年9月11日15:00—9月12日15:00。    

5、會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（www.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省杭州市建德市嶺后千島湖皇冠假日酒店

7、股權(quán)登記日：2016年9月7日

8、出席對(duì)象：

（1）截至2016年9月7日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。所有股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；

（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《關(guān)于制定公司2016年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》；

2、《關(guān)于制定公司2016年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》；

3、  《關(guān)于2016年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)的議案》；

4、  《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》（4-1：2016年5月16日修訂；4-2：2016年7月19日修訂）；

5、  《關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的議案》；

6、  《關(guān)于2016年度公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》；

7、  《關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

8、  《關(guān)于修訂公司<對(duì)外擔(dān)保管理辦法>的議案》；

9、  《關(guān)于修訂公司<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》；

10、《關(guān)于修訂公司<重大交易決策制度>的議案》；

11、《關(guān)于修訂公司<募集資金管理辦法>的議案》；

12、《關(guān)于修訂公司<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

13、《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

14、《關(guān)于修訂公司<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

15、《關(guān)于修訂公司<獨(dú)立董事工作制度>的議案》。

上述待審議案4-1經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過；議案1、2、3、4-2、8、9、10、11、12、12、14、15經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過；議案5、6、7經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過。

相關(guān)內(nèi)容詳見2016年5月17日、7月21日、8月27日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告、第三次會(huì)議決議公告及第四次會(huì)議決議公告。

三、會(huì)議登記方法

（1）登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、深圳股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股票賬戶卡及持股憑證；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書和授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真的方式登記。

（2）登記時(shí)間：2016年9月8日上午9:00—11:30時(shí)；下午13:30—17:00時(shí)。

（3）登記地點(diǎn)：馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)超山西路新光圓成董事會(huì)辦公室。

四、網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362147

2、投票簡稱：新光投票

3、議案設(shè)置及意見表決

（1）議案設(shè)置

（2）填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

（4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2016年9月12日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

（三）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2016年9月11日15：00，結(jié)束時(shí)間為2016年9月12日15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

    （四）網(wǎng)絡(luò)投票注意事項(xiàng)

1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

五、其他事項(xiàng)

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：姚妮娜   湯易

聯(lián)系電話：0555--3506900

傳    真：0555--3506930

 郵政編碼：243041

地    址：浙江省杭州市建德市嶺后千島湖皇冠假日酒店

2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿及交通費(fèi)自理。

3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

六、備查文件  

1、公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告；

特此通知。

新光圓成股份有限公司

董 事 會(huì)

二Ο一六年八月二十五日

附件：

股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲委托 　　　　先生/女士代表本人/本單位出席新光圓成股份有限公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

表決指示：

1、審議《關(guān)于制定公司2016年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》；

贊成□　 　　反對(duì)□　 　棄權(quán)□

2、審議《關(guān)于制定公司2016年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》；

贊成□　　 　反對(duì)□　 　棄權(quán)□

3、審議《關(guān)于2016年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)的議案》；

贊成□　　 　反對(duì)□　　 棄權(quán)□

4、  審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》（5.16/7.19兩次修訂）；

贊成□　　 　反對(duì)□　 　棄權(quán)□

5、  審議《關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的議案》；

贊成□　　 　反對(duì)□　 　棄權(quán)□

6、  審議《關(guān)于2016年度公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》；

贊成□　　 　反對(duì)□　 　棄權(quán)□

7、  審議《關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

贊成□　　 　反對(duì)□　　 棄權(quán)□

8、  審議《關(guān)于修訂公司<對(duì)外擔(dān)保管理辦法>的議案》；

贊成□　     反對(duì)□　　 棄權(quán)□

9、  審議《關(guān)于修訂公司<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》；

贊成□　　   反對(duì)□　　 棄權(quán)□

10、 審議《關(guān)于修訂公司<重大交易決策制度>的議案》；

贊成□　　   反對(duì)□　　 棄權(quán)□

11、審議《關(guān)于修訂公司<募集資金管理辦法>的議案》；

贊成□　 　　反對(duì)□　 　棄權(quán)□

12、審議《關(guān)于修訂公司<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

贊成□　　 　反對(duì)□　　 棄權(quán)□

13、審議《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

贊成□　　 　反對(duì)□　 　棄權(quán)□

14、審議《關(guān)于修訂公司<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

贊成□　　 　反對(duì)□　 　棄權(quán)□

15、審議《關(guān)于修訂公司<獨(dú)立董事工作制度>的議案》。

贊成□　　 　反對(duì)□　　 棄權(quán)□

如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決(如委托人本選項(xiàng)不作選擇，則視為受托人可以按自己的意思表決)：

是□　　　　　 否□

委托人持股數(shù)： 　　　　　　 　委托人證券帳戶號(hào)碼：

委托人簽名： 　　　　　　　 　委托人身份證號(hào)碼：

受托人姓名：　　　　　　　　  受托人身份證號(hào)碼：

受托人簽名： 　　　　　　　 　委托日期及期限：

注：1、持股數(shù)系以股東的名義登記并授權(quán)其代理人代理之股份數(shù)，若未填上數(shù)目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。

2、本授權(quán)委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

3、如股東大會(huì)有臨時(shí)提案，受托人有權(quán)按自己的意愿對(duì)股東大會(huì)臨時(shí)提案以投票方式(贊成、反對(duì)、棄權(quán))進(jìn)行表決。

回 執(zhí)

截至2016年9月7日，本人/本單位持有新光圓成股份有限公司股票　　　　　　　股， 擬參加公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

出席人姓名：

身份證號(hào)碼：

股東帳戶：　　　　　           　    股東名稱：　　     （簽章）

注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報(bào)或重新打印均有效。